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一公司非法吸收公众存款132万元 鹰潭38名老年人上当受骗
来源:鹰潭日报客户端 作者:徐欢 时间:2017-06-23 浏览字号:[ ]

  被骗132万!从发大米鸡蛋面条开始,鹰潭好多大爷大妈都上当了……

  近日,记者从月湖公安分局了解到,该局经侦大队近期为一起非法吸收公众存款案的38名受害人退回120万元。

  面条、鸡蛋、大米……小礼品背后牵出一起非法吸收公众存款案

  2016年4月28日,市民曹大爷来到经侦大队,表示要向民警咨询一件事儿。当民警仔细听完曹大爷的话后,敏锐地发现这很可能是一起涉嫌非法吸收公众存款的刑事案件。

  原来,曹大爷散步时遇见一个散发邀请函的男子,对方自称是某文化发展有限责任公司鹰潭分公司的员工,邀请他到某酒店开会,并表示会场有礼品送。一听有礼品,曹大爷心动了,按照邀请函上的地址去开会。确实如该男子所说,曹大爷会后领到了几斤大米和几个鸡蛋,但相比大米和鸡蛋,更让他动心的是该公司在会上宣传的高收益:每投资1万元,除了当场返200元之外,还有高达17%的年收益,比银行的年息高了四五倍。高额的回报让曹大爷感觉不太真实,为以防万一,于是想到向民警咨询。

  这听着有如天上掉馅饼的好事引起了经侦大队民警的警觉。民警马上对此展开侦查,发现该公司名义上会给投资者高回报,其实只是诱惑投资者的手段。民警初步判断,该公司涉嫌非法吸收公众存款。

  根据掌握的线索,当天,经侦大队联合东湖派出所民警迅速出击,现场抓获4名嫌疑人,查获涉案的电脑等物品,并冻结了该公司账户上的38万元。迫于警方压力,另一名嫌疑人于2016年4月30日投案自首。

  投资为名高息为饵 受害者多为老年人

  经查,5名嫌疑人分别名为易某、郭某、饶某、曾某、李某。据嫌疑人交代,2015年11月,该文化发展有限责任公司在鹰潭成立分公司,经营地点设在南站路某酒店,由郭某负责公司全面经营活动,饶某负责人员招聘、行政管理、会议组织,曾某、李某负责公开宣传借款信息及吸引人员投资,易某则负责该分公司日常管理及工资发放。

  2015年11月以来,易某等人以小礼品为诱饵吸引老人年去酒店“开会”,设置“年收益17%”高额回报诱惑,以投资博物馆、医院为幌子进行非法集资,涉及受害人38人,涉案金额132万元。

  经过大量的调查、取证工作,此案的侦查工作已接近尾声。日前,民警将追回的120余万元赃款退还给受害人。目前,易某、郭某、饶某、曾某、李某已被移送审查起诉,案件还在进一步处理中。

  民警告诉记者,从近年来此类案件受害人员年龄分析,大部分受害者都为老年人,“有的案件里,90%的受害人都是老年人,而这个案件里,更全部都是老年人,平均年龄有70岁以上。”

  “受害人大多是下岗在家的、退休的、子女不在身边的、有一定积蓄的老人家。”民警告诉记者,这类人群平时不怎么用钱,而想利用手中的钱发挥余热以减少儿女们的负担,但是往往不能充分评估风险,法律意识不强,为了高回报、高利息,主动或被动地将自己钱出借,为犯罪分子提供了可乘之机。

  天上不会掉馅饼 提高警惕防范财物被骗

  “在这个案件中,嫌疑人先是通过有针对性地发放宣传单吸引老年人注意,然后通过免费小礼品获取受害人的信任,再通过高额回报诱饵,非法吸收存款。”月湖公安分局经侦大队有关负责人表示,“希望广大市民一定要提高警惕,不要因为贪小便宜而蒙受大损失。”

  该负责人表示,该案中,犯罪嫌疑人首先选择老年人出行集中清晨和傍晚,在老年人比较多的老码头、菜场附近散发传单。随后,以免费小礼品获取受害人的信任,事实上这一招还很管用。“我们在破获这起案子后打电话给受害人,还有人不相信。”

  获取受害人信任后,犯罪嫌疑人拿出了“年收益17%”的高额回报诱惑受害人,而受害人基于之前建立的信任和对高额回报的追求,往往上当受骗。对此,民警提醒广大市民,一定不能相信“天上掉馅饼”的事,面对明显不正常的高收益投资,一定要慎之又慎,避免落入陷阱。

  非法吸收公众存款犯罪的特点

  民警通过对非法吸收公众存款案件的综合分析,归纳了该类案件的3种主要特点:一是时间跨度长、受害人数多、涉案金额大。如月湖公安分局办理的一起非法吸收公众存款案,其时间跨度达十多年,受害人达90余人,涉案金额3000余万元;二是诱惑力大、欺骗性强。一方面一部分人经受不住高额利息、回报的诱惑,心存侥幸,冒险投资,最终受害。另一方面,犯罪嫌疑人采取多种欺骗性手段,为其犯罪活动披上“合法”外衣,而且初期往往能够及时给付利息,以获取信任。这部分先期投资人群得到好处后,一方面加大自己的投资量,另一方面动员亲朋好友加入投资行列,从而使非法吸收存款金额像滚雪球一样越滚越大;三是经济损失难以挽回,社会危害大。非法吸收公众存款案一旦发生,多数债权人的经济损失无法挽回,很多老人几十年省吃俭用积攒下来的血汗钱一朝化为乌有,社会危害巨大。

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  根据刑法第一百七十六条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。